CONOZCA SU PÓLIZA DE CLIENTE (KYC)

Cada año se blanquean entre £ 800 mil millones y $ 2 billones de dólares estadounidenses, lo que equivale al 2-5% del PIB mundial (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2017)

Alrededor de $ 1.5 trillones son pagados en sobornos por empresas e individuos cada año. (Banco Mundial 2017)

En JSEcoin no queremos estar asociados con el lavado de dinero y estamos tomando medidas activas para cumplir con los gobiernos. Conozca las regulaciones de sus clientes. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Esta política de KYC se aplica a todas las relaciones con clientes con transacciones que valoran más de $ 10,000 USD.

Para los inversores que deseen transferir más de $ 10,000 USD, será necesario verificar su cuenta enviándonos un escaneo de un documento oficial que incluye una fotografía, identidad, dirección residencial y fecha de nacimiento. Los datos se conservarán durante un mínimo de cinco años a partir de la fecha de la transacción.

KYC es un proceso continuo y basado en el riesgo para recopilar información relevante sobre nuestros clientes y sus actividades comerciales y financieras a fin de:

  • Facilitar la identificación oportuna de la actividad del cliente que es inconsistente con hechos e información establecidos. JSEcoin se compromete a disuadir el uso de sus productos y servicios para fines ilegales. La política KYC y los procedimientos de respaldo son un componente clave en el programa para prevenir y detectar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude y el robo de identidad.
  • Cumplir con nuestra obligación legal y regulatoria

Confirmando la identidad del cliente

Al establecer una relación con un cliente, confirmaremos la identidad de una persona o la existencia de una entidad dentro de marcos de tiempo aceptables utilizando métodos de identificación aceptables. Cuando se establece un producto o servicio, se realizarán consultas para determinar si será utilizado por o en beneficio de un tercero. Cuando sea necesario, se obtendrán los detalles del tercero y su relación con el cliente antes de establecer la relación.

Compartir información del cliente

Estamos obligados a informar a las autoridades reguladoras las transacciones sospechosas que posiblemente podrían estar relacionadas con actividades de lavado de dinero.

Verificar información del cliente

Tomaremos medidas razonables y apropiadas para verificar la información clave proporcionada por los posibles clientes a fuentes independientes confiables. Realizaremos actividades de verificación adicionales para relaciones que representen un mayor nivel de riesgo. Nos negaremos a entablar o continuar relaciones o realizar transacciones con cualquier persona o entidad que insista en el anonimato o que proporcione información falsa, inconsistente o conflictiva cuando la incoherencia o conflicto no se pueda resolver después de una investigación razonable.

Monitoreo y actualización de la información del cliente

Supervisaremos la actividad del cliente para identificar e informar transacciones que puedan indicar actividad ilegal o inapropiada. Mantendremos la información sobre el cliente y sus actividades comerciales y financieras tan precisa, completa y actualizada como sea necesario para cumplir con el propósito para el que fue recopilada. Cuando los cambios en el comportamiento financiero de un cliente se vuelvan evidentes, tomaremos medidas para determinar los motivos subyacentes.