Utilizăm modulele cookie pentru a ne oferi mai bine serviciile noastre.
Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord utilizarea cookie-urilor .

CUNOAȚI POLITICA CĂTRE CLIENȚI (KYC)

Între 800 miliarde de lire sterline și 2 trilioane USD se spală anual, echivalentul a 2-5% din PIB-ul mondial (Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate 2017)

În jur de 1,5 trilioane de dolari sunt plătite în mită de către întreprinderi și persoane fizice în fiecare an. (Banca Mondială 2017)

La JSEcoin nu vrem să fim asociați cu spălarea banilor și luăm măsuri active pentru a se conforma guvernelor care cunosc regulamentul clientului. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Această politică KYC se aplică tuturor relațiilor clienților cu tranzacții de peste 10.000 USD.

Pentru investitorii care doresc să transfere mai mult de 10.000 USD, va fi necesar să vă verificați contul prin trimiterea unei scanări a unui document oficial care include o fotografie, o identitate, o adresă rezidențială și o dată de naștere. Datele vor fi păstrate timp de cel puțin cinci ani de la data tranzacției.

KYC este un proces în curs de desfășurare bazat pe riscuri pentru a aduna informații relevante despre clienții noștri și despre activitățile lor comerciale și financiare, pentru a:

  • Facilitați identificarea în timp util a activității clienților, care este incompatibilă cu faptele și informațiile stabilite. JSEcoin se angajează să descurajeze utilizarea produselor și serviciilor sale în scopuri ilegale. Politica KYC și procedurile de sprijin sunt o componentă cheie în programul de prevenire și detectare a spălării banilor, a finanțării terorismului, a fraudei și a furtului de identitate
  • Respectați obligațiile legale și de reglementare

Confirmarea identității clienților

Atunci când stabiliți o relație cu un client, vom confirma identitatea unei persoane sau existența unei entități într-un interval de timp acceptabil folosind metode acceptabile de identificare. Atunci când se stabilește un produs sau un serviciu, se vor face investigații pentru a determina dacă acesta va fi utilizat de către o terță parte sau în beneficiul acesteia. Atunci când este necesar, detaliile terței părți și relația acestora cu clientul vor fi obținute înainte de stabilirea relației.

Partajarea informațiilor despre clienți

Suntem obligați să raportim autorităților de reglementare tranzacții suspecte care ar putea fi legate de activitățile de spălare a banilor.

Verificarea informațiilor despre clienți

Vom lua măsuri rezonabile și adecvate pentru a verifica informațiile cheie furnizate de clienții potențiali unor surse independente de încredere. Vom efectua activități suplimentare de verificare pentru relațiile care reprezintă un nivel mai ridicat de risc. Vom refuza să încheiem sau să continuăm relații sau să desfășurăm tranzacții cu orice persoană sau entitate care insistă asupra anonimatului sau oferă informații false, inconsistente sau în conflict, în cazul în care neconcordanța sau conflictul nu poate fi rezolvat după o cercetare rezonabilă.

Monitorizarea și actualizarea informațiilor despre clienți

Vom monitoriza activitatea clienților pentru a identifica și a raporta tranzacțiile care pot indica o activitate ilegală sau necorespunzătoare. Vom păstra informații corecte, complete și actualizate cu privire la client și la activitățile lor de afaceri și financiare, astfel încât să îndeplinim scopul pentru care a fost colectat. Atunci când modificările comportamentului financiar al unui client devin evidente, vom lua măsuri pentru a determina motivele care stau la baza acestuia.