ЗНАЙТЕ ПРАВИЛА ВАШЕГО КЛИЕНТА (KYC)

Ежегодно отмывается от 800 до 2 трлн долларов США, что соответствует 2-5% мирового ВВП (Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 2017 года)

Около 1,5 трлн. Долл. США ежегодно выплачивается взятками предприятиями и физическими лицами. (Всемирный банк 2017)

В JSEcoin мы не хотим быть связанными с отмыванием денег и принимаем активные меры для того, чтобы правительства знали правила вашего клиента. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Эти правила KYC применяется ко всем отношениям с клиентами с транзакциями стоимостью более 10 000 долларов США.

Для инвесторов, которые хотят перечислить более 10 000 долларов США, необходимо будет подтвердить свою учетную запись, отправив нам проверку официального документа, который включает фотографию, личность, адрес проживания и дату рождения. Данные будут храниться как минимум пять лет с даты транзакции.

KYC - это постоянный, основанный на оценке рисков процесс сбора соответствующей информации о наших клиентах и ​​их деловой и финансовой деятельности, с тем чтобы:

  • Содействовать своевременному выявлению деятельности клиента, которая не соответствует установленным фактам и информации. JSEcoin стремится сдерживать использование своих продуктов и услуг в незаконных целях. Политика и поддерживающие процедуры KYC являются ключевым компонентом программы по предотвращению и выявлению отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и кражи личных данных
  • Соблюдайте наши юридические и нормативные обязательства

Подтверждение идентификации клиента

При установлении отношений с клиентом мы подтверждаем личность человека или существование объекта в приемлемые временные рамки с использованием приемлемых методов идентификации. Когда продукт или услуга создается, будут сделаны запросы, чтобы определить, будет ли он использоваться сторонним лицом или для него. В случае необходимости данные об отношениях третьей стороны и их отношениях с клиентом будут достигнуты до установления отношений.

Обмен информацией о клиенте

Мы обязаны сообщать регулирующим органам о подозрительных сделках, которые могут быть связаны с деятельностью по отмыванию денег.

Проверка информации о клиенте

Мы примем разумные и соответствующие меры для проверки ключевой информации, предоставленной потенциальными клиентами, надежным независимым источникам. Мы будем выполнять дополнительные операции проверки для отношений, которые представляют более высокий уровень риска. Мы отказываемся вступать или продолжать отношения, или совершать сделки с любым лицом или организацией, которые настаивают на анонимности или предоставляют ложную, непоследовательную или противоречивую информацию, если несогласованность или конфликт не могут быть разрешены после разумного расследования.

Мониторинг и обновление информации о клиенте

Мы будем следить за деятельностью клиентов, чтобы выявлять и сообщать о транзакциях, которые могут свидетельствовать о незаконной или ненадлежащей деятельности. Мы будем хранить информацию о клиенте, а также их деловую и финансовую деятельность как точную, полную и актуальную информацию, необходимую для достижения цели, для которой она была собрана. Когда изменения в финансовом поведении клиента станут очевидными, мы предпримем шаги для определения основных причин.