Vi använder cookies för att bättre kunna erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster, godkänner du vår användning av cookies .

VET DIN KUNDS (KYC) POLITIK

Mellan 800 miljarder dollar och 2 biljoner dollar USD tvättas varje år vilket motsvarar 2-5% av världens BNP (FN: s kontor för narkotika och kriminalitet 2017)

Omkring 1,5 miljarder dollar betalas ut i mutor av företag och privatpersoner varje år. (Världsbanken 2017)

På JSEcoin vill vi inte vara förknippade med penningtvätt och tar aktiva åtgärder för att följa regeringarna med dina kundregler. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Denna KYC-policy gäller för alla kundrelationer med transaktioner som värderar över $ 10 000 USD.

För investerare som vill överföra mer än $ 10 000 USD kommer det att bli nödvändigt att verifiera ditt konto genom att skicka en skanning av ett officiellt dokument som innehåller en fotografi, identitet, bostadsadress och födelsedatum. Uppgifterna kommer att hållas i minst fem år från transaktionsdagen.

KYC är en löpande, riskbaserad process för att samla relevant information om våra kunder och deras affärs- och finansiella aktiviteter för att:

  • Underlätta tidig identifiering av kundaktivitet som strider mot etablerade fakta och information. JSEcoin har åtagit sig att avskräcka användningen av sina produkter och tjänster för olagliga ändamål. KYC: s politik och stödprocedurer är en nyckelkomponent i programmet för att förebygga och upptäcka penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägerier och identitetsstöld
  • Möt vår lagliga och lagstadgade skyldighet

Bekräftar kundidentitet

När vi etablerar ett förhållande med en kund kommer vi att bekräfta identiteten hos en person eller förekomsten av ett företag inom acceptabla tidsramar med hjälp av acceptabla identifieringsmetoder. När en produkt eller tjänst etableras kommer man att göra undersökningar för att avgöra om den kommer att användas av eller till förmån för en tredje part. Om så krävs kommer uppgifter om den tredje parten och deras förhållande till kunden att erhållas innan förhållandet etableras.

Dela kundinformation

Vi är skyldiga att rapportera till de tillsynsmyndigheter misstänkta transaktioner som eventuellt kan kopplas till penningtvätt.

Verifiera kundinformation

Vi kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att verifiera den viktigaste informationen från potentiella kunder till tillförlitliga oberoende källor. Vi kommer att utföra ytterligare verifieringsaktiviteter för relationer som representerar en högre risknivå. Vi kommer att vägra att ingå eller fortsätta relationer eller genomföra transaktioner med någon person eller enhet som insisterar på anonymitet eller tillhandahåller falsk, inkonsekvent eller motstridig information där inkonsekvensen eller konflikten inte kan lösas efter rimlig förfrågan.

Övervakning och uppdatering av kundinformation

Vi kommer att övervaka kundaktiviteter för att identifiera och rapportera transaktioner som kan indikera olaglig eller otillbörlig verksamhet. Vi kommer att hålla information om kunden och deras affärsverksamhet och finansiella aktiviteter så exakta, fullständiga och aktuella som nödvändigt för att uppfylla syftet för det samlades in. När förändringar i kundens ekonomiska beteende blir uppenbara, kommer vi att vidta åtgärder för att fastställa de bakomliggande orsakerna.