เราใช้คุกกี้เพื่อให้บริการของเราดียิ่งขึ้น
การใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับ การใช้คุกกี้ของเรา .

รู้นโยบายลูกค้าของคุณ (KYC)

ระหว่าง 800 พันล้านเหรียญและ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐมีการซักทุกปีซึ่งเท่ากับ 2-5% ของ GDP ของโลก (สำนักงานสหประชาชาติเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรม 2017)

ประมาณ 1,500 ล้านล้านเหรียญเป็นค่าสินไหมโดยธุรกิจและบุคคลในแต่ละปี (ธนาคารโลก 2017)

ที่ JSEcoin เราไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกำลังดำเนินการมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐบาลต่างๆทราบระเบียบข้อบังคับของลูกค้าของคุณ https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

นโยบาย KYC นี้ใช้กับความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดโดยทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอนเงินมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐจำเป็นต้องยืนยันบัญชีของคุณโดยการส่งเอกสารสแกนอย่างเป็นทางการซึ่งประกอบด้วยรูปถ่ายตัวตนที่อยู่อาศัยและวันเดือนปีเกิด ข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างน้อยห้าปีนับจากวันที่ทำรายการ

KYC เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินของ บริษัท เพื่อ:

  • อำนวยความสะดวกในการกำหนดกิจกรรมของลูกค้าให้ทันกับเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ JSEcoin มุ่งมั่นที่จะยับยั้งการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย นโยบาย KYC และขั้นตอนการสนับสนุนเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงการเพื่อป้องกันและตรวจสอบการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายการฉ้อโกงและการโจรกรรมข้อมูล
  • ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา

การยืนยันข้อมูลประจำตัวของลูกค้า

เมื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเราจะยืนยันตัวตนของบุคคลหรือการดำรงอยู่ของกิจการภายในกรอบเวลาที่ยอมรับโดยใช้วิธีการระบุตัวตนที่ยอมรับได้ เมื่อมีการจัดตั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการจะมีการสอบถามเพื่อพิจารณาว่าจะใช้หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม หากต้องการรายละเอียดของบุคคลที่สามและความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับก่อนสร้างความสัมพันธ์

การแชร์ข้อมูลลูกค้า

เราจำเป็นต้องรายงานต่อหน่วยงานด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงิน

การยืนยันข้อมูลลูกค้า

เราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าที่คาดหวังจะได้รับจากแหล่งข้อมูลอิสระที่เชื่อถือได้ เราจะดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับความสัมพันธ์ที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เราจะปฏิเสธที่จะเข้าสู่หรือดำเนินการต่อความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยืนยันตัวตนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกันหรือความขัดแย้งได้หลังจากมีการไต่สวนที่สมเหตุสมผล

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า

เราจะตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าในการระบุและรายงานธุรกรรมที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมไว้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้าปรากฏชัดเราจะดำเนินการเพื่อหาสาเหตุที่สำคัญ