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了解你的客戶(KYC)政策

每年洗錢8000億至2萬億美元,相當於世界國內生產總值的2-5%(聯合國2017年毒品和犯罪辦公室)

企業和個人每年賄賂約1.5萬億美元。 (世界銀行2017)

在JSEcoin,我們不希望與洗錢相關聯,並且正在採取積極措施來遵守政府了解您的客戶規定。 https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

此KYC政策適用於價值超過$ 10,000美元的所有客戶關係。

對於希望轉賬超過10,000美元的投資者,您需要向我們發送包含照片,身份證明,住址和出生日期的官方文件的掃描件以驗證您的帳戶。數據將從交易日起至少保存五年。

KYC是一個持續的基於風險的流程,用於收集有關我們客戶及其業務和財務活動的相關信息,以便:

  • 促進及時識別與既有事實和信息不一致的客戶活動。 JSEcoin致力於阻止將其產品和服務用於非法目的。 KYC政策和支持程序是防止和偵測洗錢,恐怖融資,欺詐和身份盜用計劃的關鍵組成部分
  • 符合我們的法律和監管義務

確認客戶身份

在與客戶建立關係時,我們將使用可接受的識別方法在可接受的時間範圍內確認個人的身份或實體的存在。當產品或服務正在建立時,將會進行詢問以確定它是否會被第三方使用或為第三方的利益。如果需要,第三方的細節及其與客戶的關係將在建立關係之前獲得。

共享客戶信息

我們有義務向監管當局報告可能與洗錢活動有關的可疑交易。

驗證客戶信息

我們將採取合理和適當的措施來驗證潛在客戶提供的關鍵信息以確保可靠的獨立來源。我們將為代表較高風險級別的關係執行額外的驗證活動。我們將拒絕與堅持匿名或提供虛假,不一致或衝突信息的任何個人或實體進行或繼續保持關係或進行交易,但經過合理調查後不一致或衝突無法解決。

監控和更新客戶信息

我們將監控客戶活動,以識別和報告可能指示非法或不正當活動的交易。我們將保持關於客戶及其業務和財務活動的信息準確,完整和最新以達到收集目的。當客戶的財務行為發生變化時,我們將採取措施確定潛在的原因。