Използваме "бисквитки", за да предоставим по-добре нашите услуги. Като използвате нашите услуги, вие се съгласявате използването на "бисквитки" .

ПОЗНАЙТЕ ПОЛИТИКАТА НА КЛИЕНТА (KYC)

Между 800 милиарда и 2 трилиона щатски долара се пера всяка година, което се равнява на 2-5% от световния БВП (Службата на ООН за наркотиците и престъпността 2017 г.)

Около 1,5 трлн. Долара се плащат подкупи от фирми и физически лица всяка година. (Световна банка 2017)

В JSEcoin ние не искаме да бъдем асоциирани с изпирането на пари и предприемаме активни мерки, за да се съобразим с правителствата, които познават правилата на клиента. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Тази политика на KYC се прилага за всички взаимоотношения с клиенти с транзакции на стойност над $ 10 000 USD.

За инвеститори, които искат да прехвърлят повече от $ 10 000 USD, ще бъде необходимо да потвърдите профила си, като ни изпратите сканиране на официален документ, който включва снимка, самоличност, адрес на пребиваване и дата на раждане. Данните ще се съхраняват за минимум пет години от датата на сделката.

KYC е процес, основаващ се на риска, за събиране на подходяща информация за нашите клиенти и техните бизнес и финансови дейности, за да:

  • Улесняване на навременното идентифициране на дейността на клиентите, която е в противоречие с установените факти и информация. JSEcoin се ангажира да възпира използването на своите продукти и услуги за незаконни цели. Политиката на КИК и процедурите за подпомагане са ключов елемент в програмата за предотвратяване и откриване на прането на пари, финансирането на тероризма, измамите и кражбата на самоличност
  • Изпълнете нашите законови и регулаторни задължения

Потвърждаване на идентичността на клиента

При установяване на връзка с клиент ние ще потвърдим самоличността на дадено лице или съществуването на предприятието в приемливи срокове, като използваме приемливи методи за идентификация. Когато се създава продукт или услуга, ще бъдат направени запитвания, за да се определи дали тя ще бъде използвана от или в полза на трета страна. Когато е необходимо, данните за третото лице и връзката им с клиента ще бъдат получени преди установяването на връзката.

Споделяне на информация за клиента

Ние сме длъжни да докладваме на регулаторните органи за подозрителни сделки, които биха могли да бъдат свързани с дейности по пране на пари.

Проверка на информацията за клиента

Ще предприемем разумни и подходящи мерки, за да проверим ключовата информация, предоставена от бъдещите клиенти, до надеждни независими източници. Ще извършим допълнителни проверки за връзки, които представляват по-високо ниво на риск. Ние ще откажем да встъпваме в или да продължаваме взаимоотношения или да извършваме сделки с лице или организация, които настояват за анонимност или предоставят невярна, непоследователна или противоречаща информация, когато несъответствието или конфликтът не могат да бъдат решени след разумно разследване.

Мониторинг и актуализиране на информацията за клиента

Ще наблюдаваме дейността на клиентите, за да идентифицираме и докладваме за транзакциите, които може да са показателни за незаконна или неправилна дейност. Ние ще съхраняваме информация за клиента и за неговите бизнес и финансови дейности като точни, пълни и актуални, доколкото е необходимо, за да изпълним целта, за която е събрана. Когато промените в финансовото поведение на клиента станат очевидни, ще предприемем стъпки за определяне на основните причини.