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了解你的客户(KYC)政策

每年洗钱8000亿至2万亿美元,相当于世界国内生产总值的2-5%(联合国2017年毒品和犯罪办公室)

企业和个人每年贿赂约1.5万亿美元。 (世界银行2017)

在JSEcoin,我们不希望与洗钱有关联,并且正在采取积极措施来遵守政府了解您的客户规定。 https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

此KYC政策适用于价值超过$ 10,000美元的所有客户关系。

对于希望转账超过10,000美元的投资者,您需要向我们发送包含照片,身份证明,住址和出生日期的官方文件的扫描件以验证您的帐户。数据将从交易日起至少保存五年。

KYC是一个持续的基于风险的流程,用于收集有关我们客户及其业务和财务活动的相关信息,以便:

  • 促进及时识别与既有事实和信息不一致的客户活动。 JSEcoin致力于阻止将其产品和服务用于非法目的。 KYC政策和支持程序是防止和侦测洗钱,恐怖融资,欺诈和身份盗用计划的关键组成部分
  • 符合我们的法律和监管义务

确认客户身份

在与客户建立关系时,我们将使用可接受的识别方法在可接受的时间范围内确认个人的身份或实体的存在。当产品或服务正在建立时,将会进行询问以确定它是否会被第三方使用或为第三方的利益。如果需要,第三方的细节及其与客户的关系将在建立关系之前获得。

共享客户信息

我们有义务向监管当局报告可能与洗钱活动有关的可疑交易。

验证客户信息

我们将采取合理和适当的措施来验证潜在客户提供的关键信息以确保可靠的独立来源。我们将为代表较高风险级别的关系执行额外的验证活动。我们将拒绝与坚持匿名或提供虚假,不一致或冲突信息的任何个人或实体进行或继续保持关系或进行交易,但经过合理调查后不一致或冲突无法解决。

监控和更新客户信息

我们将监控客户活动以识别和报告可能指示非法或不正当活动的交易。我们将保持关于客户及其业务和财务活动的信息准确,完整和最新以达到收集目的。当客户的财务行为发生变化时,我们将采取措施确定潜在的原因。