Käytämme evästeitä paremmin tarjoamaan palveluitamme. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käyttö .

KNOW YOUR ASIAKKAAN (KYC) POLITIIKKA

Punnitaan vuosittain 800- ja 2 triljoon dollaria Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa 2-5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta (Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimisto 2017)

Yritykset ja yksityishenkilöt maksavat noin 1,5 biljoonaa dollaria lahjoilla vuosittain. (Maailmanpankki 2017)

JSEcoinissa emme halua liittyä rahanpesuun ja ryhdymme aktiivisiin toimiin hallitusten noudattamiseksi, tietävät asiakkaasi säännöistä. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Tämä KYC-käytäntö koskee kaikkia asiakassuhteita, joissa on tapahtumia, joiden arvo on yli 10 000 USD.

Sijoittajille, jotka haluavat siirtää yli 10 000 USD: n dollaria, on tarkistettava tilisi lähettämällä meille kirjallinen dokumentti, johon sisältyy valokuva, henkilöllisyys, asuinosoite ja syntymäaika. Tiedot säilytetään vähintään viiden vuoden ajan tapahtumapäivästä.

KYC on meneillään oleva riskipohjainen prosessi, jolla kerätään asiaa koskevia tietoja asiakkaistamme sekä liiketoiminnasta ja taloudellisesta toiminnasta, jotta voimme:

  • Helpottaa asiakastarpeiden oikea-aikaista tunnistamista, joka ei ole vakiintuneiden tosiasioiden ja tietojen kanssa. JSEcoin on sitoutunut estämään tuotteidensa ja palveluidensa käytön laittomiin tarkoituksiin. KYC: n politiikka ja tukimenettelyt ovat keskeinen osa rahanpesun, terrorismin rahoituksen, petosten ja henkilöllisyyden varastamista ja havaitsemista koskevassa ohjelmassa
  • Noudatamme oikeudellisia ja sääntelyvelvollisuuksiamme

Asiakastunnistuksen vahvistaminen

Suhdetta asiakkaan kanssa vahvistamme vahvistamalla henkilön henkilöllisyyden tai yhteisön olemassaolon hyväksyttävissä aikakehyksissä hyväksyttävien tunnistusmenetelmien avulla. Kun tuote tai palvelu on perustettu, selvitetään, käytetäänkö sitä kolmannen osapuolen hyödyksi vai hyödynnettäväksi. Tarvittaessa kolmannen osapuolen tiedot ja heidän suhteensa asiakkaaseen saadaan ennen yhteyden luomista.

Asiakastietojen jakaminen

Meidän on ilmoitettava sääntelyviranomaisille epäilyttävistä liiketoimista, jotka mahdollisesti liittyvät rahanpesutoimintaan.

Asiakastietojen tarkistaminen

Teemme kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia ​​toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että avainasiakkaat antavat luotettavaa riippumatonta lähdettä. Suoritamme lisävarmistustoimintaa suhteille, jotka edustavat korkeampaa riskin tasoa. Kieltäydymme tekemästä tai jatkamaan suhteita tai tekemään liiketoimia sellaisen henkilön tai yhteisön kanssa, joka vaatii nimettömyyttä tai antaa vääriä, epäjohdonmukaisia ​​tai ristiriitaisia ​​tietoja, jos epäjohdonmukaisuutta tai ristiriitaa ei voida ratkaista kohtuullisen tutkimuksen jälkeen.

Asiakastietojen seuranta ja päivitys

Seuraamme asiakkaiden toimintaa identifioida ja raportoida tapahtumia, jotka voivat viitata laittomaan tai väärään toimintaan. Pidämme asiakkaan ja liiketoiminnan sekä rahoitustoiminnan tiedot täsmällisinä, täydellisinä ja ajantasaisina tarpeen mukaan sen tarkoituksen täyttämiseksi, johon se kerättiin. Kun asiakkaan taloudellisen käyttäytymisen muutokset tulevat ilmeisiksi, ryhdymme toimiin selvittämään perustelut.