Kami menggunakan cookies untuk memberikan layanan kami dengan lebih baik. Dengan menggunakan layanan kami, Anda setuju kami menggunakan cookies .

TAHU KEBIJAKAN PELANGGAN ANDA (KYC)

Antara £ 800 miliar dan $ 2 triliun USD dicuci setiap tahun yang setara dengan 2-5% PDB dunia (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan 2017)

Sekitar $ 1,5 triliun dibayar dengan sogokan oleh bisnis dan individu setiap tahunnya. (Bank Dunia 2017)

Di JSEcoin kami tidak ingin dikaitkan dengan pencucian uang dan mengambil tindakan aktif untuk mematuhi pemerintah mengetahui peraturan pelanggan Anda. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Kebijakan KYC ini berlaku untuk semua hubungan pelanggan dengan transaksi yang bernilai lebih dari $ 10.000 USD.

Bagi investor yang ingin mentransfer lebih dari $ 10.000 USD, Anda perlu memverifikasi akun Anda dengan mengirimkan pemindaian dokumen resmi yang mencakup foto, identitas, alamat tempat tinggal dan tanggal lahir. Data akan disimpan minimal selama lima tahun sejak tanggal transaksi.

KYC adalah proses berbasis risiko yang berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang pelanggan dan kegiatan bisnis dan keuangan mereka untuk:

  • Memfasilitasi identifikasi tepat waktu aktivitas pelanggan yang tidak sesuai dengan fakta dan informasi yang mapan. JSEcoin berkomitmen untuk mencegah penggunaan produk dan layanannya untuk tujuan ilegal. Prosedur dan prosedur pendukung KYC merupakan komponen kunci dalam program ini untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan dan pencurian identitas.
  • Memenuhi kewajiban hukum dan peraturan kami

Mengonfirmasi Identitas Pelanggan

Saat menjalin hubungan dengan pelanggan, kami akan mengkonfirmasi identitas seseorang atau keberadaan suatu entitas dalam kerangka waktu yang dapat diterima dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat diterima. Saat sebuah produk atau layanan sedang dibuat, penyelidikan akan dilakukan untuk menentukan apakah akan digunakan oleh atau untuk kepentingan pihak ketiga. Bila diperlukan, khusus pihak ketiga dan hubungannya dengan pelanggan akan diperoleh sebelum membangun hubungan.

Berbagi Informasi Pelanggan

Kami berkewajiban untuk melapor kepada pihak yang berwenang mengenai transaksi mencurigakan yang mungkin terkait dengan kegiatan pencucian uang.

Memverifikasi Informasi Pelanggan

Kami akan mengambil tindakan yang masuk akal dan tepat untuk memverifikasi informasi penting yang diberikan oleh calon pelanggan ke sumber independen yang andal. Kami akan melakukan kegiatan verifikasi tambahan untuk hubungan yang mewakili tingkat risiko yang lebih tinggi. Kami akan menolak untuk masuk atau melanjutkan hubungan atau melakukan transaksi dengan orang atau entitas yang berkeras anonimitas atau memberikan informasi yang salah, tidak konsisten atau bertentangan dimana ketidakkonsistenan atau konflik tidak dapat diselesaikan setelah penyelidikan yang masuk akal.

Memantau dan Memperbarui Informasi Pelanggan

Kami akan memantau aktivitas pelanggan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mungkin merupakan indikasi aktivitas ilegal atau tidak semestinya. Kami akan menyimpan informasi mengenai pelanggan dan kegiatan bisnis dan keuangan mereka seakurat, lengkap dan terbaru yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya. Bila perubahan dalam perilaku keuangan pelanggan menjadi jelas, kita akan mengambil langkah untuk menentukan alasan yang mendasarinya.