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CONOSCETE LA POLITICA DEL CLIENTE (KYC)

Ogni anno vengono riciclati 800 miliardi di sterline e 2 trilioni di dollari, il che equivale al 2-5% del PIL mondiale (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine 2017)

Circa 1.500 miliardi di dollari sono pagati in tangenti da aziende e privati ​​ogni anno. (Banca mondiale 2017)

A JSEcoin non vogliamo essere associati al riciclaggio di denaro sporco e stiamo adottando misure attive per conformarsi ai governi che conoscono le normative dei clienti. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Questa politica KYC si applica a tutte le relazioni con i clienti con transazioni che valgono oltre $ 10.000 USD.

Per gli investitori che desiderano trasferire più di $ 10.000 USD sarà necessario verificare il tuo account inviandoci una scansione di un documento ufficiale che include una fotografia, identità, indirizzo di residenza e data di nascita. I dati saranno conservati per un minimo di cinque anni dalla data della transazione.

KYC è un processo continuo basato sul rischio per raccogliere informazioni rilevanti sui nostri clienti e sulle loro attività commerciali e finanziarie al fine di:

  • Facilitare la tempestiva identificazione delle attività dei clienti che è incoerente con fatti e informazioni stabiliti. JSEcoin si impegna a scoraggiare l'uso dei suoi prodotti e servizi per scopi illegali. La politica KYC e le procedure di supporto sono una componente chiave del programma per prevenire e rilevare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e il furto di identità
  • Soddisfare i nostri obblighi legali e regolamentari

Conferma dell'identità del cliente

Quando stabiliamo una relazione con un cliente, confermeremo l'identità di una persona o l'esistenza di un'entità entro tempi accettabili usando metodi di identificazione accettabili. Quando viene stabilito un prodotto o un servizio, verranno effettuate indagini per determinare se verrà utilizzato da o per il beneficio di una terza parte. Ove richiesto, i dettagli della terza parte e il loro rapporto con il cliente saranno ottenuti prima di stabilire la relazione.

Condivisione delle informazioni del cliente

Siamo obbligati a segnalare alle autorità regolatorie transazioni sospette che potrebbero essere collegate ad attività di riciclaggio di denaro.

Verifica delle informazioni del cliente

Adotteremo misure ragionevoli e appropriate per verificare le informazioni chiave fornite dai potenziali clienti a fonti indipendenti affidabili. Eseguiremo ulteriori attività di verifica per le relazioni che rappresentano un livello di rischio più elevato. Rifiuteremo di stipulare o continuare relazioni o di condurre transazioni con qualsiasi persona o entità che insista sull'anonimato o fornisca informazioni false, incoerenti o conflittuali in cui l'incoerenza o il conflitto non possano essere risolti dopo un'indagine ragionevole.

Monitoraggio e aggiornamento delle informazioni del cliente

Monitoreremo l'attività dei clienti per identificare e segnalare le transazioni che potrebbero essere indicative di attività illegali o improprie. Conserveremo le informazioni relative al cliente e alle attività commerciali e finanziarie come accurate, complete e aggiornate secondo necessità per lo scopo per cui sono state raccolte. Quando i cambiamenti nel comportamento finanziario di un cliente diventano evidenti, prenderemo provvedimenti per determinare le ragioni sottostanti.