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고객 (KYC) 정책 알아보기

매년 8 천억 달러에서 2 조 달러에 달하는 달러가 세탁되어 세계 GDP의 2 ~ 5 %에 ​​해당한다 (유엔 마약 범죄 국 2017)

해마다 약 1.5 조 달러가 뇌물로 지급됩니다. (세계 은행 2017)

JSEcoin에서 우리는 돈세탁과 관련되기를 원치 않으며 정부 규정을 준수하기위한 적극적인 조치를 취하고 고객 규정을 알고 있습니다. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

이 KYC 정책은 10,000 달러 이상의 거래가있는 모든 고객 관계에 적용됩니다.

10,000 달러 이상을 이전하고자하는 투자자는 사진, 신원, 거주지 주소 및 생년월일이 포함 된 공식 문서를 스캔하여 계정을 확인해야합니다. 데이터는 거래일로부터 최소 5 년간 보관됩니다.

KYC는 고객과 비즈니스 및 재무 활동에 관한 다음과 같은 관련 정보를 수집하기 위해 진행중인 위험 기반 프로세스입니다.

  • 확립 된 사실 및 정보와 일치하지 않는 고객 활동을 적기에 식별 할 수 있습니다. JSEcoin은 불법적 인 목적을 위해 제품 및 서비스 사용을 저지하기 위해 노력합니다. KYC 정책 및 지원 절차는 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사기 및 신원 도용을 방지하고 탐지하는 프로그램의 주요 구성 요소입니다
  • 우리의 법률 및 규제 의무를 준수하십시오.

고객 신원 확인

고객과의 관계를 수립 할 때 우리는 수용 가능한 식별 방법을 사용하여 수용 가능한 시간 내에 사람의 신원이나 존재 여부를 확인합니다. 제품 또는 서비스가 확립 될 때, 제 3자를 위해 또는 제 3 자의 이익을 위해 사용될 것인지를 결정하기 위해 질의가 이루어질 것입니다. 필요한 경우 제 3 자의 세부 사항 및 고객과의 관계는 관계를 설정하기 전에 획득하게됩니다.

고객 정보 공유

우리는 규제 당국에 자금 세탁 활동과 관련 될 수있는 의심스러운 거래를보고 할 의무가 있습니다.

고객 정보 확인

우리는 잠재 고객이 제공하는 핵심 정보를 신뢰할 수있는 독립 소스로 검증하기 위해 합리적이고 적절한 조치를 취할 것입니다. 우리는 높은 수준의 위험을 대표하는 관계에 대해 추가 검증 활동을 수행 할 것입니다. 우리는 익명 성을 주장하는 사람이나 단체와 관계를 맺거나 관계를 계속하거나 거래를하지 않거나 합당한 조사 후에 불일치 또는 갈등을 해결할 수없는 경우 거짓 정보, 불일치 정보 또는 상충되는 정보를 제공합니다.

고객 정보 모니터링 및 업데이트

우리는 고객 활동을 모니터하여 불법적이거나 부적절한 활동을 나타내는 거래를 식별하고보고합니다. 우리는 고객과 비즈니스 및 재무 활동에 관한 정보를 수집 목적을 달성하는 데 필요한만큼 정확하고 완전하며 최신 상태로 유지할 것입니다. 고객의 재무 행동 변화가 분명 해지면 근본적인 원인을 파악하기위한 조치를 취할 것입니다.