Wij gebruiken cookies om onze diensten beter te kunnen leveren.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met ons gebruik van cookies .

KEN UW KLANT (KYC) BELEID

Tussen £ 800 miljard en $ 2 triljoen USD wordt elk jaar witgewassen, wat overeenkomt met 2-5% van het wereldwijde BBP (VN-bureau voor drugs en criminaliteit 2017)

Ongeveer $ 1,5 biljoen wordt jaarlijks betaald door bedrijven en particulieren. (Wereldbank 2017)

Bij JSEcoin willen we niet in verband worden gebracht met het witwassen van geld en nemen we actieve maatregelen om te voldoen aan de regels van de overheid die uw klantenreglement kennen. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Dit KYC-beleid is van toepassing op alle klantrelaties met transacties met een waarde van meer dan $ 10.000 USD.

Voor beleggers die meer dan $ 10.000 USD willen overboeken, is het noodzakelijk om uw account te verifiëren door ons een scan van een officieel document met een foto, identiteit, woonadres en geboortedatum te sturen. Gegevens worden minimaal vijf jaar vanaf de transactiedatum bewaard.

KYC is een continu, op risico's gebaseerd proces om relevante informatie over onze klanten en hun zakelijke en financiële activiteiten te verzamelen om:

  • Vergemakkelijk de tijdige identificatie van klantactiviteiten die niet consistent is met bestaande feiten en informatie. JSEcoin is vastbesloten om het gebruik van haar producten en diensten voor illegale doeleinden te ontmoedigen. Het KYC-beleid en de ondersteunende procedures zijn een belangrijk onderdeel van het programma om witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude en identiteitsdiefstal te voorkomen en op te sporen.
  • Voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichting

Klantidentiteit bevestigen

Bij het aangaan van een relatie met een klant zullen we de identiteit van een persoon of het bestaan ​​van een entiteit binnen acceptabele tijdframes bevestigen met behulp van acceptabele identificatiemethoden. Wanneer een product of dienst wordt opgericht, wordt er gevraagd of het door of ten behoeve van een derde partij wordt gebruikt. Waar nodig zullen voorafgaand aan het vaststellen van de relatie gegevens over de derde partij en hun relatie met de klant worden verkregen.

Klantinformatie delen

We zijn verplicht verdachte transacties die mogelijk verband kunnen houden met witwasactiviteiten aan de toezichthoudende autoriteiten te melden.

Klantinformatie verifiëren

We zullen redelijke en passende maatregelen nemen om de belangrijkste informatie die door potentiële klanten wordt verstrekt te verifiëren aan betrouwbare onafhankelijke bronnen. We zullen aanvullende verificatieactiviteiten uitvoeren voor relaties die een hoger risiconiveau vertegenwoordigen. We zullen weigeren om relaties aan te gaan of voort te zetten of transacties te verrichten met een persoon of entiteit die aandringt op anonimiteit of valse, inconsistente of tegenstrijdige informatie verschaft wanneer de inconsistentie of het conflict niet kan worden opgelost na een redelijk onderzoek.

Klantgegevens bewaken en bijwerken

We zullen de klantactiviteit volgen om transacties te identificeren en te rapporteren die mogelijk duiden op illegale of ongepaste activiteiten. We zullen informatie over de klant en zijn zakelijke en financiële activiteiten zo accuraat, volledig en up-to-date houden als nodig is om het doel waarvoor het werd verzameld te vervullen. Wanneer veranderingen in het financiële gedrag van een klant duidelijk worden, zullen we stappen ondernemen om de onderliggende redenen te bepalen.