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CONHECE A POLÍTICA DO CLIENTE (KYC)

Entre US $ 800 bilhões e US $ 2 trilhões de USD são lavados a cada ano, o que equivale a 2-5% do PIB mundial (Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime 2017)

Cerca de US $ 1,5 trilhão é pago em subornos por empresas e indivíduos a cada ano. (Banco Mundial 2017)

Na JSEcoin, não queremos ser associados ao branqueamento de capitais e estamos a tomar medidas activas para cumprir os governos conhecendo os regulamentos do seu cliente. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Esta política KYC aplica-se a todas as relações com clientes com transações que valorizam mais de US $ 10.000 USD.

Para os investidores que procuram transferir mais de US $ 10.000 USD, será necessário verificar sua conta enviando-nos uma varredura de um documento oficial que inclui uma fotografia, identidade, endereço residencial e data de nascimento. Os dados serão mantidos por um período mínimo de cinco anos a partir da data da transação.

O KYC é um processo contínuo e baseado em risco para reunir informações relevantes sobre nossos clientes e suas atividades comerciais e financeiras para:

  • Facilite a identificação atempada da atividade do cliente que seja inconsistente com os fatos e informações estabelecidos. A JSEcoin está empenhada em dissuadir o uso de seus produtos e serviços para fins ilegais. A política de KYC e os procedimentos de apoio são um componente chave no programa para prevenir e detectar o lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude e roubo de identidade
  • Cumprir a nossa obrigação legal e regulamentar

Confirmar Identidade do Cliente

Ao estabelecer uma relação com um cliente, vamos confirmar a identidade de uma pessoa ou a existência de uma entidade dentro de prazos aceitáveis ​​usando métodos de identificação aceitáveis. Quando um produto ou serviço está sendo estabelecido, serão feitas consultas para determinar se ele será usado ou em benefício de um terceiro. Quando necessário, os detalhes do terceiro e sua relação com o cliente serão obtidos antes de estabelecer o relacionamento.

Compartilhando informações do cliente

Estamos obrigados a informar às autoridades reguladoras as operações suspeitas que poderiam estar relacionadas com atividades de lavagem de dinheiro.

Verificando informações do cliente

Tomaremos medidas razoáveis ​​e adequadas para verificar as informações fundamentais fornecidas pelos potenciais clientes a fontes independentes confiáveis. Realizaremos atividades de verificação adicionais para relacionamentos que representam um nível de risco maior. Nós nos recusaremos a entrar ou continuar relacionamentos ou realizar transações com qualquer pessoa ou entidade que insista em anonimato ou forneça informações falsas, inconsistentes ou conflitantes onde a inconsistência ou conflito não pode ser resolvido após um inquérito razoável.

Monitorando e Atualizando Informações do Cliente

Monitoraremos a atividade do cliente para identificar e denunciar transações que podem ser indicativas de atividades ilegais ou impróprias. Nós manteremos informações sobre o cliente e suas atividades comerciais e financeiras como precisas, completas e atualizadas, conforme necessário, para cumprir a finalidade para a qual foi coletada. Quando as mudanças no comportamento financeiro de um cliente se tornam evidentes, tomaremos medidas para determinar os motivos subjacentes.