Za boljše zagotavljanje naših storitev uporabljamo piškotke. Z uporabo naših storitev se strinjate naša uporaba piškotkov .

VEDITE KAKRŠNJO POLITIKO KUPCEV (KYC)

Med 800 milijard in 2 bilijona USD se vsako leto opere, kar ustreza 2-5% svetovnega BDP (Urad Združenih narodov za droge in kriminal 2017)

Vsako leto podjetjem in posameznikom izplača približno 1,5 bilijona dolarjev. (Svetovna banka 2017)

Na JSEcoin ne želimo biti povezani s pranjem denarja in sprejemamo aktivne ukrepe za uskladitev z vladami, ki poznajo vaše predpise o strankah. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Ta politika KYC velja za vse odnose s strankami s transakcijami, vrednimi nad 10.000 USD.

Za vlagatelje, ki želijo prenesti več kot 10.000 USD, boste morali preveriti svoj račun tako, da nam pošljete skeniranje uradnega dokumenta, ki vsebuje fotografijo, identiteto, naslov prebivališča in datum rojstva. Podatki se hranijo najmanj pet let od datuma transakcije.

KYC je proces, ki temelji na tveganju, za zbiranje pomembnih informacij o naših strankah ter njihovih poslovnih in finančnih dejavnostih, da bi:

  • Olajšati pravočasno prepoznavanje aktivnosti stranke, ki je v neskladju z ugotovljenimi dejstvi in ​​informacijami. JSEcoin se zavezuje, da bo odvračal od uporabe svojih izdelkov in storitev v nezakonite namene. Politika KYC in podporni postopki so ključna sestavina programa za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, financiranja terorizma, goljufij in kraje identitete
  • Izpolnite našo zakonsko in regulativno obveznost

Potrjevanje identitete stranke

Pri vzpostavljanju odnosa s stranko bomo potrdili identiteto osebe ali obstoj subjekta v sprejemljivih časovnih okvirih z uporabo sprejemljivih metod identifikacije. Ko se določi izdelek ali storitev, se opravi poizvedovanje, da se ugotovi, ali ga bo uporabljala tretja oseba ali v korist tretje osebe. Po potrebi se pred vzpostavitvijo razmerja pridobijo podatki o tretji osebi in njihovem odnosu s stranko.

Izmenjava podatkov o strankah

Dolžni smo, da poročamo regulativnim organom o sumljivih transakcijah, ki bi lahko bile povezane s pranjem denarja.

Preverjanje informacij o strankah

Sprejeli bomo razumne in primerne ukrepe za preverjanje ključnih informacij, ki jih potencialne stranke zagotovijo zanesljivim neodvisnim virom. Izvajali bomo dodatne aktivnosti preverjanja za odnose, ki predstavljajo višjo raven tveganja. Zavrnili bomo sklenitev ali nadaljevanje odnosov ali opravljanje transakcij s katero koli osebo ali subjektom, ki vztraja pri anonimnosti ali poda napačne, neskladne ali nasprotujoče podatke, če neskladnosti ali konflikta ni mogoče rešiti po razumni preiskavi.

Spremljanje in posodabljanje podatkov o strankah

Spremljali bomo aktivnosti kupcev za prepoznavanje in poročanje o transakcijah, ki bi lahko kazale na nezakonito ali nepravilno dejavnost. Podatke o kupcu ter njihove poslovne in finančne dejavnosti bomo hranili natančno, popolno in ažurno, če bo potrebno, da bi izpolnili namen, za katerega so bili zbrani. Ko postanejo spremembe v finančnem obnašanju stranke očitne, bomo sprejeti ukrepe za določitev osnovnih razlogov.